网络春晚,众生药业:2015年再次临时股东大会的法律意见书,kb

北京市海润律师事务所

关于广东众生药业股份有限公司

20工作编15 年第2次暂时股东大会的法令定见书

致:广东众生药业股份有限公司

北京市海润律师事务所(以下简称本所)承受广东众生药业股份有限公司(以

下简称公司)的托付,指使吴江涛律师、屈宗利律师到会公司 2015 年第2次暂时

股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公

司股东大会规矩(20悍匪重生记14 年修订)》(以下简称《规矩》)、《广东众生药业股份有限

公司规章》(以下简称公司规章)及其他相关法令、法规的规矩,就公司本次股东

大会的招集、举行程序;到会会议人员的资历、招集人资历;会议的表决程序和

表决成果等有关事宜出具本法令定见书。

一、本次股东大会的招集、举行程序

1、经本所律师检查,公司关于举行本次股东大会的告诉已于 2015 年 8 月 4

日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息发表媒体。

2、本次股东大会于 2015 年 8 月 20 日下午 2:30 在广东省东莞市石龙镇

西湖工业区信息产业园公司会议室按期宏组词举行,会议由公司董事长张绍日先生主

李宇春林丽

持。

3骡子、本次股东大会网络投票时刻:(1)经过深圳证券交易所(以下简称“深交

所”)交易体系进行网络投票的详细时刻为 2015 年 8 月 20 日上午 9:30~11:30,接连不断

下午 1:00~3:00;(2)经过深交所互联网投票体系投票的详细时刻为 2015从此君王不早朝

年 8 月 19 日下午 3:00 至 2015 年 8 月 20 日下午 3:00 的恣意时刻。

本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《规

则》、公司规章及啦哩啦哩电影网其他有关法令、法农家仙田规的规矩。

二、到会本次股东大会人员的资历和招集人资历

1、现场到会本次股东大会的股东及股东授权代表合计 23 人,代表公司有

表决权的股份 162,376,896 股,占公司总股本 36,940.80 万股的微型摄像头 43.9560%。公

司部分董事、监事、 高档管理人员及本所律师到会、列席了本次股东大会现场

会议。依据深圳证券信息有限公网络春晚,众生药业:2015年再次暂时股东大会的法令定见书,kb司供给的数据,参加本次股东大会网络投票的股

东合计 40 人,代表公司有表决权的股份网络春晚,众生药业:2015年再次暂时股东大会的法令定见书,kb 9,577,358 股,占公司总股本的

2.5926%。

2、本次股东大会由公司董事会招集。

经本所律师核对,到会本次股东大会上述人员的资历及招集人资历契合《公

司法》、《规矩》、公司规章及其他有关法令、法规的规矩。

三、本次股东大会审议事项

按本次股东大会会议告诉,本次股东大会逐项审议了如下方案:全民枪战

1、审议《公司 2015 年半年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》;

2、审议网络春晚,众生药业:2015年再次暂时股东大会的法令定见书,kb《关于修正公司规章的方案》; 网络春晚,众生药业:2015年再次暂时股东大会的法令定见书,kb

本所律师以为,本次股东大会的审议事项与举行股东大会的会议告诉中列明

的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序和表决成果

(一)本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议告诉中列明的事项进行审议,会议采纳现场投票和

网络投票相结合的方法进行表决。

2、到会本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方法对会议

告诉中列明的事项进行绿源电动车了表决。

3、公司经过深圳证券交易狼图片所体系供给网络投票渠道,网络投票完毕后,深

圳证券信息有限公司向公司供给了本次网络投票的投票权总数和统计数。

(二)本次股东大会表决成果

本次股东大会的表决成果详细如下:

1、审议《公司 2015 年半年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》

表决状况:赞同 171,954,254 股(含网络投票),占到会会议有用表决权股份

总数的 100%;对立 0 股(含网络春晚,众生药业:2015年再次暂时股东大会的法令定见书,kb网络投票),占到会会议有用表决权股份总数的 0%;

放弃 0 股(含网络投票),占到会会议有用表决权股份总数的 0%。

其间到会本次会议的中小投资者表决状况:赞同 11,060,804 股(含网络投

票),占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的 100%;对立 0 股(含

网络投票),占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的 0%;放弃 0

股(含网络投票),占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的 0%。

本方案取得到会会议股东及股东代表所持有用表决权股份总数的 2/3 以上

赞同,表决成果为经过。

2、审议《关于修正公司规章的方案》

表决状况:赞同 170,924,254 股(含网络投票),占网络春晚,众生药业:2015年再次暂时股东大会的法令定见书,kb到会会议有用表决权股份

总数的 99.4010%;对立 0 股(含网络投票),占到会会议有用表决权股份总数的

0%; 放弃 1,030,000 股(含网络投票),占到会会议有用表决权股份总数的

0.5990%。

其间出玻璃面具席本次会议的中小投飓风途径资者表决状况:赞同 10,030,804 股(含网络投

票),占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的 90.6878日本猜人%;对立 0

股(含网络投票),占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的 0%;弃

权 1,030,000 股(含网络投票),占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总

数的 9.3122创业好项目%。

本方案取得到会会议股东及股东代表所持有用表决权股份总数的 2/3 以上

赞同, 表决成果为经过。

本次股东大会经过了上述方案。本所律师以为,本次股东大会的表决程序符

合《公司法》、《规矩》、公万利达司规章及其他有关法令、法规的规矩。本次股东大宜家家居网上商城

会的表决成果合法、有用。

五、网络春晚,众生药业:2015年再次暂时股东大会的法令定见书,kb定论定见

本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序;到会本次股东大会的

人员资历、招集人资历及本次股东大会的表决程序和表决成果均契合《公司法》、

《规矩》、公司规章及其他有关法令、法规的规矩,会议构成的抉择合法、有用。

(以下无正文)

(本页无正文,专为《北京市海润律师事务所关于广东众生药业股份有限公司

2015 年第2次暂时股东大会的法令定见书》之签字盖章页。)

北京市海润律师事务所(盖章) 见证律师(签字):

负责人(签字):

袁学良: 吴江涛:

屈宗利:

二零一五年八月二十日

封闭

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